工行濰坊分行連續(xù)十年榮獲人民銀行反洗錢(qián)評(píng)級(jí)A級(jí)單位
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2020-03-19 15:18:00
????近日，記者從工商銀行濰坊分行獲悉，2019年該行深入貫徹落實(shí)國(guó)家反洗錢(qián)政策法規(guī)，通過(guò)完善機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)精細(xì)管理、深化宣傳引導(dǎo)等扎實(shí)舉措，較好履行了反洗錢(qián)工作職責(zé)，獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在人民銀行濰坊市中心支行年度反洗錢(qián)考核評(píng)級(jí)中獲評(píng)A級(jí)單位，這已是該行連續(xù)第10年獲此殊榮。
????近年來(lái)，工行濰坊分行牢固樹(shù)立“風(fēng)險(xiǎn)防控”理念，扎實(shí)深入推進(jìn)反洗錢(qián)工作開(kāi)展。在機(jī)制建設(shè)方面，規(guī)范反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組運(yùn)行機(jī)制，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組為決策機(jī)構(gòu)、反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組為依托、各業(yè)務(wù)條線為主體、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)的反洗錢(qián)管理架構(gòu)。在客戶(hù)信息識(shí)別方面，切實(shí)加大客戶(hù)身份初始識(shí)別、持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別工作力度，全力解決客戶(hù)身份基本信息登記不全或不準(zhǔn)確、留存身份資料不完整等問(wèn)題，持續(xù)提升客戶(hù)信息完整度。在可疑交易監(jiān)測(cè)方面，深入推進(jìn)“三反”監(jiān)管體制機(jī)制建設(shè)，采用系統(tǒng)甄別與人工分析相結(jié)合方法，全面做好疑似交易識(shí)別研判工作。深入開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)識(shí)別，對(duì)于識(shí)別出的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，結(jié)合高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型風(fēng)險(xiǎn)特征發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，逐戶(hù)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)采取針對(duì)性控制措施。在反洗錢(qián)宣傳方面，線上借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、微信公眾號(hào)等途徑，全力拓寬受眾客群；線下依托物理網(wǎng)點(diǎn)，做好到店客戶(hù)廣覆蓋宣傳，打造堅(jiān)實(shí)的宣傳陣地。同時(shí)按照人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)部署，廣泛參與開(kāi)展各類(lèi)戶(hù)外反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了良好的宣傳普及氛圍。
????下一步，該行將進(jìn)一步提升反洗錢(qián)工作的精細(xì)化管理水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家反洗錢(qián)法律法規(guī)和總省行規(guī)章制度，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的報(bào)告力度，不斷提高防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力，推動(dòng)反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階。
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