建行臨朐支行成功堵截一起虛假開立個人網(wǎng)銀盾事件
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2021-06-07 15:53:26
2021年5月7日下午，客戶王先生來網(wǎng)點柜臺開立網(wǎng)銀盾。網(wǎng)點柜臺工作人員根據(jù)客戶身份證信息得知該客戶今年剛滿18周歲，隨后柜員根據(jù)流程詢問客戶開立網(wǎng)銀盾的目的，并告知客戶使用網(wǎng)銀盾應該達到的條件。該客戶回答自己開立了一個公司，需要給員工發(fā)工資使用。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶眼神躲閃，隨即進行了查詢，發(fā)現(xiàn)該客戶銀行卡為前一天剛剛開立的，并且銀行卡余額僅為幾百元。這引起了工作人員的懷疑，便問客戶自己的企業(yè)名稱是什么，客戶支支吾吾回答不上來，工作人員多次建議客戶使用手機銀行轉(zhuǎn)賬，卻遭到該客戶連連拒絕。
網(wǎng)點柜臺工作人員憑借職業(yè)敏感性，同時通過多方取證，判斷該客戶不是自己使用，疑似虛假開立個人網(wǎng)銀盾。遂拒絕為其辦理，成功堵截了一起虛假開立個人網(wǎng)銀盾事件。
責任編輯：聶臻臻
